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百亿爆雷p2p通金所幕后老板之一是落马市委书记 已抓600多人 关键

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据报道,2018年4月莱肖敏陷落后,2019年7月金童矿发生爆炸。2019年11月7日,湖北省纪委通报,孝感市委书记潘启胜因严重违纪违法被追究责任并被拘留。今年1月6日,“双开”通知指出,经过调查,潘启胜违反政治纪律,培植个人势力,招认堵口,伪造证据,转移隐藏赃物,与组织审查机关对峙,从事迷信活动;干部选拔任用中违反组织纪律、不按规定报告个人事项、多报财物、为他人谋取利益、收受财物的;违反廉政纪律,权钱交易;违反生活纪律,与他人发生不正当性关系的;违反国家法律,在项目承接、工作调整、晋升等事项中利用职务之便为他人谋取利益,索取、非法收受他人财物,数额特别巨大,涉嫌受贿罪的;贪污、挪用公款,数额特别巨大,有贪污嫌疑的;徇私舞弊、滥用职权、违规返还土地出让金给国家造成重大经济损失的。情节特别严重,涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人被通风报信,造成不良社会影响,涉嫌滥用职权的;因营私舞弊低价出售国有资产,给国家利益造成特别重大损失,涉嫌因营私舞弊低价出售国有资产的。

据公开资料,潘启胜1965年1月出生,湖北鄂州人,1984年7月参加工作。2011年11月,任孝感市委副书记、副市长。2014年调任湖北长江出版传媒集团有限公司(“长江传媒集团”)董事长兼党委书记;后来,他担任湖北省国资委主任、孝感市委书记。长江传媒集团是湖北省大型国有企业,旗下拥有上市公司长江传媒。任职期间,和赖攀上了“关系”。

据媒体报道,是通过香港商人余结识赖的。有一次,回到江西老家,专程从武汉来接他。当时,上述港商余某与华融集团控股公司、长江传媒等多家公司共同成立了北京金童学院资产管理公司,主要业务为P2P互联网金融。

2019年7月,潘启胜参与控制的金童研究所怒喝,公司宣布理财产品无法赎回。许多投资者还表示,他们无法联系到负责该公司的香港商人于。同年7月4日,学院法定代表人杨永龙通过视频披露,该平台涉及投资者约3万人,但未披露待还本金余额。杨永龙当时还透露,他曾委托北京北方华夏资产管理有限公司整理所有资产,包括但不限于委托管理、委托变现或处置。其资产清单数据已提交相关部门。资产加债权预计价值1亿元,平台可控资产预计总值200亿元,可覆盖应付客户本息。金童提供的主要支付方案是2019年底前分批支付5%,2020年分三次支付15%,2021年分四次支付40%,2022年分三次支付40%。

2019年8月,金童宣布定向融资计划产品“瑞信嘉应1号”无法按期赎回,称北京徐戎华信投资管理有限公司承销的定向融资计划产品“瑞信嘉应1号”已于2019年8月3日到期,到期后第一个工作日应赎回本金和预期收益。但是无限连带责任人于斌没有履行之前的按时付款承诺,导致无法开始支付产品。

2020年1月11日,o

根据金融虎此前的了解,良性退出公告前后,金童学院股东发生紧急变化,华融公司紧急退出。2019年7月5日,西部金融资产交易中心(贵州)有限公司股权发生变动。华融裕富股权投资基金管理有限公司(简称“华融裕富基金”)退出,其在西部黄金交易所40%的股权转让给“国控联商管理有限公司”。华融御福基金由中国华融资产管理公司和重庆御福资产管理公司共同出资,持股比例分别为70%和30%。之后,国控联商管理有限公司于7月8日退出,变更为北京融聚投资管理有限公司,由自然人郑凤龙、陈贤全资拥有。

值得注意的是,北京融聚财富投资管理有限公司股东为郑凤龙持股80%,陈贤持股20%。根据历史变迁记录,2013年6月14日,荣聚财富发生工商变更,监事于斌退席。媒体此前曾披露,于彬是与赖之间的港商介绍人。据天眼查APP称,在金童成立初期,于斌是唯一的法人。2014年1月27日,于斌辞职离职。期间,“余XX”共借款3.9亿元。

2020年10月,《中国房地产报》报道称,金童学院100多亿资金被打雷已近一年,相关负责人于斌避出国,留下一根鸡毛。在金童令人眼花缭乱的股权变动和迅雷之间,以及泸州新恒基翡翠城,谁声称是由香港的综合跨国财团3354新恒基建造,于斌的身影若隐若现。投资者从未停止质疑其虚构的项目融资的财务欺诈。

报道称,于斌早已“取了一个金壳”,留在幕后,通过香港新恒基国际完成身份转换,成为新恒基翡翠城的操盘手。但据《中国房地产报》调查,新恒基翡翠城项目几经沉浮,已被关停,多次被查封。可变现资产大幅缩水,投资者在翡翠城变现近80亿元资产的预期可能落空。

通过“轰炸”宣传,金童研究所用合规和合法的假象迷惑投资者,让神话致富至2019年7月。在被金童学院怒斥后,经投资人核实,金童学院用假三方、假担保、假项目欺骗投资人。

据金融虎此前的报道,2020年5月,北京市海淀公安民警魏透露,自2018年以来,已破获“银都网”、“钱生钱”、“中南民生”、“亿通贷”、“金童学院”等多起案件。重案件,追回经济损失,

失120亿余元。

至今,通金所已立案一年多,案件进展如何?金融虎注意到,据通金所出借人代表联合工作组微信披露,2020年8月13日,通金所第四次警民沟通平台会议披露,案件侦查过程中,所有追缴的资金资产均处于冻结、查封状态,待法院判决后,由法院执行部门进行处置。俞某的相关帐户均已冻结,红通工作正在办理中,已到审批阶段。陈某某等未到案高管已采取相应追捕措施。此外,未到案业务人员应积极按照公安机关要求进行退赔,未退赔人员,公安机关将适时依法采取措施。值得注意的是,会议当时还披露,通金所案已抓获600多人,案件部分人员已移送检察院审查起诉。

去年12月4日,海淀区人民检察院与通金所出借人代表第二次见面沟通披露,在今年1月中旬或对前期已经查清的人员并已到期的包括杨勇龙在内将先行起诉,后期可追加变更起诉。关于俞斌,前期已对其下了逮捕令,红通呈报在逐步进行中。

另外,追赃挽损工作还在进一步推进中,对业务员大额退赔有一定的政策。对业务员的抓捕会依法分批次的进行。第一批在押犯判决后,即可对其相应的资产进行处置。沟通会还提到,从现有证据分析,通金所从成立就是为了诈骗,本案不按单位犯罪认定,而是自然人的共同犯罪。通金所前期融许众拓期间的法人史迎光涉及其他非吸案,已被刑拘。

(综合自上观新闻、北京青年报、民主与法制网、中国房地产报等)

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