3.没有于斌的证言,杨永龙不能判定为诈骗罪的共犯。
4.不排除业务员持续恢复,恢复没有上限。
5.到案的钱必须分类,不能公开。
6.审计工作还在进行,报告还没有出来。
二.第一检察部胡志祥主任简单介绍了业务员的试用情况:
疫情期间,经过与看守所多次协调,检方多次做核酸检测,每周加班300多人。严格收集业务员群体的证据,主要是追踪损失。
三.与会代表发表了一项声明,重点是案件的特点和追回资金:
(1)各贷款人坚决反对定性“不吸收”,强烈要求改为合同诈骗案。《刑法》第224条规定《合同诈骗罪》只要符合一项就可以定罪,而且几乎几项都是金童研究所交代的,证据确凿。
(2)高、俞、杨等犯罪团伙为了达到非法占有的目的,从包装股东、虚构借款单位的借款人、虚假抵押、虚假担保、虚假银行监管到最终转移、挪用资金,相互勾结。
以金童学院为窗口,犯罪团伙八年来,与各级政府贪官勾结,大肆发展家族企业,严重扰乱社会经济秩序,侵占贷款人数十亿的血汗钱,破坏和颠覆人民对政府的诚信和社会公德。
(三)我力劝公安法秉公办案,为民申冤,秉公执法,严惩犯罪分子。
(4)严格查处涉案资金流向,包括涉案人员家属资产、特殊关系人资产、关联企业资产等。密切关注杨永龙曾交待的企业5套财务账户和100多张银行卡,严格防止贷款人资金被洗钱挥霍。
四.海监接待中心宋主任告知代表们,每个工作日9:00-11:30,每天下午1:30-5:00都有接待来访的人员。如果有任何材料上交,将被接收并注册转移。
动词(verb的缩写)与会代表分别向Villi检察官提交了贷款人委托的要求和证据材料。
六、书记员从头到尾认真做了记录。
七、下次会议将根据案件进展情况决定。
ZX。wnFCw.Cn编者按:除了下面公布的名单之外,贷款人的老代表鲍平也接到了检方的电话通知,这次因为太晚不能回北京出差而无法参加沟通会。代表鲍平表示,会克服一切困难,参加下次起诉沟通会。信息如下:
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